大发快三 警方破获110亿网络赌博案 巨额赌资靠银行卡洗白

  • 2019-10-14

    记者从荆州市获悉,一个涉及境内外500余人、涉案金额高达110亿元的部督“10.19”特大网络赌博案成功告破。江苏快3计划全天
    “10.19”特大网络赌博案的侦办历时2年多,跨越中国、柬埔寨、越南、缅甸四国,由公安部、湖北省公安厅、荆州市公安局三级公安机关和柬、越两国警方联合执法侦办,抓获犯罪嫌疑人27人,收缴赌资3200余万元。
    一次群众举报,境外网络赌博代理人浮出水面
    荆州市公安局治安支队在开展打击网络赌博专项行动中,接群众举报称:“在荆州市沙市区某宾馆内有人利用电脑进行网络百家乐赌博活动。”
    接到举报后,经过10多天的外围摸排取证,基本掌握了该赌博集团的情况及活动规律。10月19日,治安支队组织警力对该宾馆进行突击清查,抓获以郑某为首的犯罪嫌疑人9名,收缴赌资80余万元,查扣电脑2部及各类银行卡50张。
    经审查:2010年6月犯罪嫌疑人郑某联系境外赌博网站—“迪威商务”,获得荆州市“网络百家乐赌博”的代理权后,在荆州发展下线,组织玩家以买分打款的方式聚众进行网络百家乐赌博活动,发展下线20余人。
    巡线追踪锁定迪威“高层” 巨额赌资靠银行卡洗白
    荆州市公安局成立专班展开侦查,荆州市政府党组成员、市委政法委副书记、公安局长周振武多次赴省进京向部省领导汇报案件,争取支持。通过对集团深层次、全方位、多渠道的侦查、深挖发现:该赌博网站全名“迪威商务”,服务器位于柬埔寨一个叫巴域的地方。互联网中文界面通过链接所谓的云南省执业药师注册中心企业邮箱进入。该网站原在缅甸的迈扎央,后迁入柬埔寨境内,客服电话主要为中国昆明的号码。
    经调查,该手机长期位于越南、柬埔寨边境交界处。“迪威商务”通过在国内发展代理人的方式,利用互联网视频技术,现场直播境外百家乐赌场实况,参赌人员根据视频现场下注,选择押“庄”或“闲”,根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。赌博网站通过为代理提供0.8%的洗码费为诱饵,发展下级代理,并利用代理的社会关系发展参赌人员,从而形成遍布全国的赌博网络。
    据专案组民警进一步侦查发现,该赌博网站在国内22个省、市、自治区都设有代理,初步统计代理有120人(其中在荆州境内有4人,除郑某集团外还有龚某、周某、陈某为首的三个赌博集团),国内参赌人员多达400余人。民警还摸清了该网络赌博集团的3名高层:执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。
    经过半年多的侦办,案件取得了突破性进展。荆州市局治安支队组织三个工作专班分赴云南、广东、安徽等地开展调查取证工作。在历时近一年的侦办工作中,专班民警多次深入中缅边境与香港、深圳、安徽等地,寻找开户人员,追捕参赌犯罪嫌疑人。
    通过近200多个日日夜夜辛勤的侦办工作,专班人员从荆州往云南赌博专用账户流动的资金查起,共查询银行账户1000多个。经专业会计人员反复核查,确定该网络赌博集团把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户后,分次分批汇入以张某、陈某、裴某、蒋某、黄某身份在广东各银行开设的24张银行卡,最终汇入香港人苏某在广州民生银行、招商银行以本人身份开立的二张银行卡。
    赌资通过“中港澳投资公司”采用借贷、还款等形式对冲境内外资金,最终完成赌资的转移与洗白。从2010年10月至2011年3月,从以上银行卡中流出的资金高达3亿元。